Etiquetes
Etiqueta: ‘blanqueig de capitals’
-
Notícia
Presó per a un home d'Olot que feia el rol de banquer en una xarxa de blanqueig de capitals
El jutjat ha enviat a presó un detingut a Olot que feia el rol de banquer dins una xarxa internacional de blanqueig de capitals. L'arrestat feia servir un equip VPN per transmetre dades, amb ...
-
Notícia
Desarticulada una xarxa criminal que exportava marihuana a Europa des de l'Alt Empordà
Agents dels Mossos d’Esquadra de la DIC i de la Unitat d’investigació de Figueres, juntament amb el Servicio de Vigilancia Aduanera de l’Agència Tributària han detingut ...
-
Notícia
Operatiu contra el tràfic de droga i el blanqueig de capital amb 17 detinguts a Palafrugell, Begur i Calonge
ACTUALITZACIÓ 13:51h | Un centenar d'efectius de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local participen des de primera hora del matí en un operatiu contra el tràfic ...
-
Notícia
Investiguen els integrants de la xarxa que falsificava carnets de conduir per suborn i blanqueig de capitals
El jutjat d'instrucció 1 de Girona investiga la xarxa que presumptament es dedicava a falsificar carnets de conduir a través de la base de dades de la Direcció General de Trànsit ...
-
Notícia
Finalitza l'escorcoll a l'habitatge de Sandro Rosell a Corçà
L'escorcoll de la policia espanyola a l'habitatge de Corçà (Baix Empordà) de l'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell, amb la presència de la seva dona, ...
-
Notícia
Desarticulen una banda que blanquejava diners robats en bancs i furgons de seguretat a França
Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han detingut set persones, dues a La Jonquera, dues a Madrid i tres a Ceuta, que formaven part d'una organització criminal d'abast estatal ...
-
Notícia
Denunciat a la Jonquera un conductor per dur 36.900 euros i 4.100 dòlars amagats en motxilles
La Guàrdia Civil va denunciar aquest dimarts a la Jonquera (Alt Empordà) el conductor d’un cotxe per dur 36.900 euros i 4.100 dòlars amagats en diverses motxilles. L’arrestat ...
