La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes amb ramificacions a Girona que va aconseguir defraudar més d’un milió d’euros fent-se passar per una entitat bancària. L’operació s’ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies de l’Estat.
La investigació, batejada com a Ibermellow, va començar el 2025 arran de diverses denúncies presentades a Osca i s’ha desenvolupat en dues fases. En la segona, els agents han actuat en nombroses províncies, entre les quals Girona, Barcelona i Tarragona, per acabar de desarticular el sistema utilitzat per l’organització per blanquejar els diners obtinguts amb les estafes.
En aquesta fase, la Guàrdia Civil ha aconseguit recuperar 256.708 euros de diferents comptes bancaris controlats per persones investigades.
SMS i trucades fent-se passar pel banc
La trama utilitzava les tècniques conegudes com a ‘smishing’ i ‘vishing’ per enganyar les víctimes. Primer enviava missatges SMS en què advertia d’un suposat càrrec elevat al compte bancari i facilitava un número de telèfon perquè el client pogués aturar l’operació.
Posteriorment, els estafadors contactaven amb les víctimes fent-se passar per gestors de la seva entitat bancària. Disposaven de dades personals que utilitzaven per donar credibilitat a l’engany i convèncer-les perquè fessin transferències o contractessin préstecs.
Els diners acabaven desviats a comptes controlats per l’organització.
La Guàrdia Civil ha identificat fins ara 43 víctimes, totes residents a l’Aragó: 25 a Osca, onze a Saragossa i set a Terol.
Més de 100.000 missatges fraudulents cada hora
El centre de trucades de la trama disposava d’una elevada capacitat tecnològica i podia arribar a enviar més de 100.000 SMS per hora.
La primera fase de l’operació es va desenvolupar el març passat, quan els agents van practicar entrades i escorcolls a Badalona i Terrassa, així com a Madrid i Cartagena. Les actuacions van permetre desmantellar el centre des d’on s’enviaven els missatges fraudulents.
En aquests escorcolls van ser detinguts cinc membres de la cúpula de l’organització i es van intervenir 57.520 euros en efectiu, 365 targetes SIM, 176 targetes bancàries, 95 màquines destinades a l’enviament massiu d’SMS i 70 telèfons mòbils, entre altres efectes.
Una xarxa de ‘mules’ per blanquejar els diners
La investigació va determinar que els diners obtinguts de les víctimes passaven per diferents comptes bancaris abans de ser retirats en caixers automàtics de Barcelona, Madrid i Múrcia.
Per fer-ho, l’organització disposava d’una estructura formada per ‘mules’ econòmiques, captadors i persones encarregades de retirar els diners i posar-los posteriorment a disposició dels responsables de la trama.
La segona fase de l’operatiu, amb actuacions també a la demarcació de Girona, s’ha centrat precisament a desmantellar aquesta estructura de blanqueig. El balanç global de l’operació és de 29 detinguts, 57 investigats i més d’un milió d’euros defraudats.
