Etiquetes
Etiqueta: ‘blanqueig’
-
Notícia
Detingut un jove que intentava passar la frontera a la Jonquera amb més de 50 quilos d'haixix
La Guàrdia Civil ha detingut un jove de 19 anys que intentava passar la frontera per la Jonquera amb 50 quilos i mig d'haixix repartits en dues maletes. Els agents estaven fent un control rutinari ...
-
Notícia
Interceptats a Puigcerdà al intentar passar 36.700 euros provinents d'Andorra
La Guàrdia Civil va confiscar dimecres passat fins a 36.750 euros a Puigcerdà provinents d'Andorra. Els agents van aixecar acta contra un home i una dona de nacionalitat espanyola acusats d'una ...
-
Notícia
La xarxa mafiosa estava relacionada amb importants organitzacions criminals de Rússia
La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones a Lloret de Mar per la seva vinculació amb una xarxa criminal dedicada a blanquejar fons procedents principalment de Rússia. Uns diners que procedirien ...
-
Notícia
Desarticulat un grup internacional que finançava plantacions de cànnabis i blanquejava capital
Tot plegat es remunta al setembre del 2009, quan la policia holandesa va començar a investigar una empresa dedicada al cultiu de marihuana al municipi de Wijchen, després de detectar-hi grans fluxos ...
