La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que hauria aconseguit apropiar-se de 140 milions d’euros mitjançant diversos fraus informàtics. L’operació s’ha saldat amb quatre detinguts a Espanya, Portugal i Panamà i ha inclòs registres a les demarcacions de Girona, Barcelona i Tarragona, així com a la ciutat portuguesa de Porto, on residia el principal investigat.
Segons ha informat aquest dilluns la Policia Nacional, els arrestats estan acusats de delictes relacionats amb estafes a través de falses plataformes d’inversió, factures falsificades, ciberatacs i blanqueig de capitals.
Durant la investigació, els agents han descobert que la xarxa havia creat prop de 800 comptes bancaris i 120 societats mercantils per canalitzar els diners obtinguts de manera il·lícita i dificultar-ne el rastreig.
L’operatiu ha permès desarticular dos dels principals centres d’operacions de l’organització amb la detenció dels seus responsables. A més, els investigadors han intervingut més de 170 telèfons mòbils i 15 ordinadors que, presumptament, s’utilitzaven per gestionar les transferències econòmiques.
La investigació es va iniciar quan els agents van detectar una aparent activitat empresarial legal que, tanmateix, presentava indicis compatibles amb operacions de blanqueig de capitals. La trama actuava a través de nou persones físiques i dinou societats mercantils.
Les diligències policials, juntament amb l’anàlisi de comptes bancaris, la investigació sobre la creació d’empreses, les vigilàncies, les intervencions telefòniques i les sol·licituds de cooperació internacional, van permetre determinar l’abast de l’entramat criminal.
Finalment, les gestions dels investigadors també van facilitar la identificació dels diferents membres de l’organització, que exercien funcions de gestió dins de la xarxa. La investigació continua oberta.
