El govern d'Andorra, a través de l'Institut Nacional de Finances (INAF), ha intervingut Banca Privada d'Andorra (BPA) per tal de garantir els "servei als seus clients", després que els Estats Units hagin acusat l'entitat de presumptes actuacions de blanqueig de capitals.
Segons ha anunciat el cap de govern d'Andorra en funcions, Toni Martí, va ser informat aquest dilluns per part de les autoritats nord-americanes, i es va informar l'INAF que ha procedit a designar dos interventors per mantenir el funcionament de l'entitat. Martí ha insistit en que es "tracta d'un cas de males pràctiques i no una situació de risc de solvència o problemes de balanç". "La gent pot estar tranquil·la", ha assegurat.
S'acusa formalment a l'entitat de participar de forma activa en el blanqueig de diners procedents d'organitzacions criminals de Rússia, la Xina i Veneçuela. Segons l'acusació d'aquest organisme, el banc, propietat de la família Cierco, hauria participat a altíssim nivell en facilitar transaccions de la màfia russa a través d'Andrei Petrov, que va ser detingut per la policia espanyola a Lloret al febrer de 2013 acusat de blanqueig de diners. S'ha relacionat a Petrov amb Semion Mogilevich, un dels "Deu Detinguts Més Buscats" de l'FBI.
La polèmica també va saltar quan es va fer pública la relació entre Petrov i l'aleshores alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, el qual va resultar imputat per suborn i prevaricació.
Intervinguda la Banca Privada d'Andorra per blanquejar diners del mafiós rus detingut a Lloret
Andrei Petrov hauria posat els seus diners en aquesta entitat
