Els Mossos d’Esquadra han detingut la principal investigada per una presumpta estafa vinculada a una agència de viatges de l’Escala (Alt Empordà) que hauria defraudat uns dos milions d’euros a unes 400 persones. Tant l’import com el nombre de perjudicats són provisionals i podrien augmentar a mesura que avanci la investigació.
La detenció s’ha practicat aquest dimecres a la comissaria dels Mossos de Figueres, on la investigada s’ha presentat de manera acordada amb la seva defensa. El cas està en mans de l’Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), sota la direcció del jutjat número 5 de Figueres.
El sotsinspector Jordi Casanovas, cap de l’àrea, ha explicat que la investigació es va iniciar a finals de juliol arran de les primeres denúncies. La magnitud econòmica del cas i l’elevat nombre de perjudicats van fer que la investigació l’assumís aquesta unitat central.
Segons els Mossos, la dona oferia viatges a preus molt inferiors als habituals del mercat i exigia als clients un pagament immediat i en efectiu. Quan arribava el moment de viatjar, en diversos casos el servei no s’arribava a prestar i s’al·legaven cancel·lacions dels turoperadors o problemes relacionats amb la llicència. Molts clients no haurien recuperat els diners i d’altres només n’haurien rebut una part.
Un sistema de "bola de neu"
La policia situa l’activitat investigada entre mitjan 2024 i l’estiu d’aquest any. Casanovas ha definit el funcionament econòmic com una "bola de neu o circular", en què els nous ingressos servien per afrontar obligacions i deutes anteriors.
"Cada vegada necessitava més clients, més ingressos en efectiu per poder tapar o cobrir aquestes mancances de deute", ha explicat el sotsinspector. Segons els investigadors, els diners que entraven podien sortir pràcticament de manera immediata per afrontar altres pagaments, de manera que l’activitat no generava tresoreria.
Els Mossos també han constatat que alguns clients sí que van poder fer els viatges contractats. Casanovas considera que això permetia donar credibilitat a l’agència i afavoria que arribessin nous clients mitjançant el boca-orella. "Hi ha gent que sí que ha fet aquests viatges, però la gran majoria no", ha afirmat.
La policia sosté que la investigada actuava sola en aquesta operativa. La dona tenia experiència prèvia en el sector turístic i havia gestionat altres agències, però els Mossos asseguren que no tenen constància d’aquesta presumpta activitat delictiva abans de mitjan 2024.
Sense assegurança i sense patrimoni localitzat
Una part important de la investigació s’ha centrat a seguir el rastre dels diners per intentar recuperar actius que poguessin servir per compensar les víctimes. L’Àrea Central de Delictes Econòmics ha treballat en aquest àmbit amb la Unitat Central de Blanqueig de Capitals.
El resultat de l’estudi patrimonial, però, ha estat negatiu. Els investigadors no han localitzat patrimoni susceptible de ser bloquejat o congelat amb l’objectiu que posteriorment l’autoritat judicial pogués destinar-lo a rescabalar els afectats.
Els Mossos també han comprovat que l’agència no disposava de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. La investigació no ha detallat públicament, en canvi, la naturalesa concreta dels deutes que absorbien els diners que anaven ingressant.
Les diligències han permès constatar víctimes tant a Catalunya com en altres punts de l’Estat, on també s’han presentat denúncies per la mateixa presumpta modalitat d’estafa.
La policia manté oberta la investigació i adverteix que les xifres actuals encara poden créixer. "A més víctimes, més diners defraudats", ha resumit Casanovas. La detinguda ha estat posada a disposició de l’autoritat judicial.
