Una dona ha estat detinguda a Lloret de Mar (Selva) en el marc d’una investigació de la Policia Nacional sobre una ciberestafa de 94.018 euros comesa amb el conegut mètode de la “filla en dificultats”. L’operació, liderada pel Grup de Ciberdelinqüència de Valladolid, ha permès identificar onze persones presumptament implicades en el frau i detenir-ne cinc en diferents punts de l’Estat.
La detenció a la localitat selvatana s’emmarca en una investigació iniciada arran de la denúncia presentada per una dona de 69 anys a Valladolid l’abril de 2025. La víctima va rebre diversos missatges de WhatsApp d’una persona que es feia passar per la seva filla i que li assegurava que tenia problemes econòmics urgents.
Segons el relat dels estafadors, la seva filla havia canviat temporalment de número de telèfon perquè el seu habitual estava avariat. Durant les converses li van demanar que fes diverses transferències bancàries per solucionar una situació financera urgent. Convençuda que ajudava la seva filla, la dona va arribar a efectuar cinc transferències.
Més de 94.000 euros estafats
La víctima va transferir tres pagaments de 9.897 euros cadascun, un quart de 34.327 euros i un últim de 30.000 euros, fins a sumar un total de 94.018 euros. No va descobrir l’engany fins que va contactar directament amb la seva filla a través del número habitual i va comprovar que no tenia cap problema econòmic.
A partir d’aquí, la Brigada Provincial de Policia Judicial de Valladolid va assumir la investigació. Les gestions van permetre identificar onze persones que presumptament actuaven com a mules bancàries, és a dir, col·laboradors encarregats de rebre, transferir o ocultar els diners procedents de l’estafa.
Segons la Policia Nacional, aquestes persones són una peça clau en aquest tipus d’organitzacions criminals perquè faciliten la circulació dels fons cap a comptes bancaris situats a l’estranger, dificultant-ne el rastreig. En aquest cas, els diners van acabar sent canalitzats cap a comptes de França i del Regne Unit.
Detencions a diversos punts de l’Estat
La investigació va requerir la col·laboració de diverses prefectures superiors de la Policia Nacional d’arreu de l’Estat. Entre les persones identificades hi havia residents a diferents comunitats autònomes, fet que va obligar a coordinar actuacions amb Andalusia Occidental, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya, Galícia, Madrid i el País Valencià.
Fruit d’aquesta cooperació, s’han practicat cinc detencions a Valladolid, Vigo, Alacant, Lloret de Mar i Parla. Un dels arrestats, detingut a Valladolid el novembre de 2025, tenia un paper especialment rellevant dins l’entramat, ja que efectuava transferències circulars entre comptes de la seva titularitat per intentar dificultar el seguiment dels diners.
La Policia Nacional considera que, tot i que aquestes persones no haurien participat directament en la planificació de l’engany inicial, la seva col·laboració va ser imprescindible perquè els diners poguessin ser rebuts, transferits i ocultats. Per aquest motiu, els investigadors les consideren cooperadors necessaris en el delicte d’estafa.
Consells per evitar aquest tipus de fraus
Arran del cas, la Policia Nacional recorda la importància de desconfiar de missatges que demanin diners de manera urgent, especialment quan provenen de números desconeguts. Els agents recomanen contactar sempre amb el familiar a través del seu telèfon habitual, verificar la seva identitat amb preguntes concretes i desconfiar de qualsevol petició que exigeixi una transferència immediata.
La investigació es dona ara per conclosa i les diligències han estat remeses a l’autoritat judicial competent.
